정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,144,285 | - 매출액 | 608,545 | |
| - 부채총계 | 796,054 | - 영업이익 | 44,695 | ||
| - 자본금 | 126,109 | - 당기순이익 | 3,358 | ||
| - 자본총계 | 348,231 | *주당순이익(원) | 179 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,137,978 | - 매출액 | 583,899 | |
| - 부채총계 | 786,560 | - 영업이익 | 45,071 | ||
| - 자본금 | 126,109 | - 당기순이익 | 3,717 | ||
| - 자본총계 | 351,418 | *주당순이익(원) | 183 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제48기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 3명) ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-02-28 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영찬 | 1951-10-01 | 3 | 재선임 | 산업은행 기획관리본부장 | 성신양회 (주) 대표이사 부회장 | 고려대 경영학과 | 대한민국 |
| 김태현 | 1974-10-31 | 3 | 재선임 | 성신양회(주)부사장 | 성신양회 (주) 대표이사 사장 |
美.Lewis & Clark대 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전창근 | 1952-11-25 | 3 | 신규선임 | 성신양회(주) 전무 | (주)반도유니콘 대표이사 | 단국대학교 경제학과 | 대한민국 |
| 김정복 | 1946-02-16 | 3 | 신규선임 | 중부지방국세청장 | 세무법인 하나 회장 | 부산대 회계학과 | 대한민국 |
| 김인호 | 1956-01-08 | 3 | 신규선임 | 광주고등검찰청 검사 | 변호사 | 서울대 법학과 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전창근 | 1952-11-25 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 성신양회 (주) 전무 |
(주)반도유니콘 대표이사 | 단국대학교 경제학과 | 대한민국 |
| 김정복 | 1946-02-16 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 중부지방국세청장 | 세무법인 하나 회장 | 부산대 회계학과 | 대한민국 |
| 김인호 | 1956-01-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 광주고등검찰청 검사 | 변호사 | 서울대 법학과 | 대한민국 |