주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 인사동 5길 29 (태화빌딩 대강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제49기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사는 감사위원회 제도를 운영하고 있으며, 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성 되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영준 | 1944-04 | 3 | 재선임 | 성신양회(주) 대표이사 사장 現.성신양회(주) 대표이사 회장 |
| 김상규 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | 성신양회(주) 상무 現.성신양회(주) 전무 |