주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 인사동5길 29 (태화빌딩 대강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제51기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 3명) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사는 감사위원회 제도를 운영하고 있으며, 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성 되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영찬 | 1951-10 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 現) 당사 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전창근 | 1952-11 | 3 | 재선임 | 단국대학교 경제학과 前) 당사 전무 現) (주)반도유니콘 대표이사 |
(주)반도유니콘 대표이사 |
| 김정복 | 1946-02 | 3 | 재선임 | 부산대학교 회계학과 前) 중부지방국세청 청장 現) 세무법인 하나 회장 |
동아지질(주) 사외이사 |
| 김종운 | 1952-11 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 신문방송학과 前) 당사 이사 |
HMG(주) 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전창근 | 1952-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 단국대학교 경제학과 前) 당사 전무 現) (주)반도유니콘 대표이사 |
| 김정복 | 1946-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산대학교 회계학과 前) 중부지방국세청 청장 現) 세무법인 하나 회장 |
| 김종운 | 1952-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 신문방송학과 前) 당사 이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 주택건설사업, 주택·상가 임대업 및 판매업, 건축물 유지 관리업 | 사업범위 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 관광숙박업 | - 관광숙박업 및 관광객 이용시설업 | 사업범위 확대 | |