정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,016,264 | - 매출액 | 686,599 | |
| - 부채총계 | 698,515 | - 영업이익 | 36,834 | ||
| - 자본금 | 128,509 | - 당기순이익 | 12,404 | ||
| - 자본총계 | 317,749 | *주당순이익(원) | 509 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,008,787 | - 매출액 | 653,608 | |
| - 부채총계 | 691,003 | - 영업이익 | 35,303 | ||
| - 자본금 | 128,509 | - 당기순이익 | 12,645 | ||
| - 자본총계 | 317,784 | *주당순이익(원) | 509 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제51기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명) ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 3명) ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-03-03 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영찬 | 1951-10 | 3 | 재선임 | 前) 산업은행 기획관리본부장 現) 당사 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전창근 | 1952-11 | 3 | 재선임 | 前) 당사 전무 現) (주)반도유니콘 대표이사 |
(주)반도유니콘 대표이사 |
| 김정복 | 1946-02 | 3 | 재선임 | 前) 중부지방국세청 청장 現) 세무법인 하나 회장 |
동아지질(주) 사외이사 |
| 김종운 | 1952-11 | 3 | 신규선임 | 前) 당사 이사 現) HMG(주) 감사 |
HMG(주) 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전창근 | 1952-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 당사 전무 現) (주)반도유니콘 대표이사 |
| 김정복 | 1946-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 중부지방국세청 청장 現) 세무법인 하나 회장 |
| 김종운 | 1952-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 당사 이사 現) HMG(주) 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 주택건설사업, 주택·상가 임대업 및 판매업, 건축물 유지 관리업 | 사업범위 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 관광숙박업 | - 관광숙박업 및 관광객 이용시설업 | 사업범위 확대 | |