주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-11-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 인사동 5길 29(태화빌딩 대강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 부의 안건 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 (레미컨 사업부문) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 1명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-10-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 주주 확정 기준일 : 2018.11.01 2. 주주명부폐쇄 기간 : 2018.11.02 ~ 2018.11.06 3. 당사는 감사위원회 제도를 운영하고 있으며, 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. 4. 제2호 의안(이사 선임의 건)은 제3호 의안(감사위원회 위원 선임의 건)의 가결을 전제로 효력이 발생합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이 석 | 1952-01 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 요업공학 現) 영진글로벌(주) 감사 |
영진글로벌(주) 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이 석 | 1952-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 요업공학 現) 영진글로벌(주) 감사 |