주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제55기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제55기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안)포함) 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호: 사내이사 신동빈 선임의 건 - 제 3-2호: 사내이사 송용덕 선임의 건 - 제 3-3호: 사내이사 고정욱 선임의 건 - 제 3-4호: 사외이사 권평오 선임의 건 - 제 3-5호: 사외이사 이경춘 선임의 건 - 제 3-6호: 사외이사 김해경 선임의 건 - 제 3-7호: 사외이사 박남규 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제 4-1호: 감사위원 김해경 선임의 건 - 제 4-2호: 감사위원 박남규 선임의 건 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 자기주식(우선주) 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3명 전원 참석하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동빈 | 1955-02 | 2 | 재선임 | 04년~現 롯데케미칼 대표이사 04년~現 롯데제과 대표이사 14년~18년 대한스키협회 회장 15년~19년 롯데문화재단 이사장 15년~19년 호텔롯데 대표이사 17년~現 롯데지주 대표이사 11년~現 롯데그룹 회장 |
| 송용덕 | 1955-01 | 2 | 재선임 | 08년~11년 롯데루스 호텔본부장(모스크바) 11년~12년 롯데루스 대표이사 12년~19년 호텔롯데 대표이사 17년~19년 롯데그룹 부회장/호텔&서비스 BU장 17년~19년 늘푸른 의료재단 이사장 20년~現 롯데지주 대표이사 |
| 고정욱 | 1966-11 | 2 | 신규선임 | 10년~11년 롯데캐피탈 RM본부장 11년~18년 롯데캐피탈 경영전략본부장 18년~19년 롯데캐피탈 영업2본부장 19년~21년 롯데캐피탈 대표이사 21년~現 롯데지주 재무혁신실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권평오 | 1957-07 | 2 | 신규선임 | 10년~11년 지식경제부 경제자유구역기획단장 11년~12년 지식경제부 지역경제정책관 12년~13년 지식경제부 대변인 13년~15년 산업통상자원부 무역투자실장 15년~17년 駐사우디아라비아 대사 18년~21년 대한무역투자진흥공사 사장 21년~現 한국해양대학교 글로벌물류대학원 석좌교수 |
(주)스누아이랩 사외이사 |
| 이경춘 | 1961-01 | 2 | 신규선임 | 10년 인천지방법원 수석부장판사 10년~17년 서울고등법원 부장판사 12년~14년 법원행정처 사법지원실장 17년~19년 서울회생법원장(초대) 19년~現 법무법인(유한) 클라스 대표변호사 |
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| 김해경 | 1961-02 | 2 | 신규선임 | 07년~11년 국민은행 방배, 잠실롯데센터장, 도곡수서센터장 12년 국민은행 여의도영업부 수석부장 13년~14년 국민은행 강동지역본부장(지역대표) 15년 국민은행 북부지역본부장(지역대표) 16년 KB신용정보 부사장 17년~20년 KB신용정보 대표이사 사장 |
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| 박남규 | 1966-01 | 2 | 신규선임 | 03년~05년 KAIST 테크노경영대학원 교수 13년~現 매일경제 칼럼니스트 17년~18년 한국 창의성학회 회장 17년~18년 서울대학교 경영대학 부학장 19년~現 대한항공 사외이사 06년~現 서울대학교 경영학 교수 |
㈜대한항공 사외이사 씨에스윈드(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김해경 | 1961-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 07년~11년 국민은행 방배,잠실롯데센터장, 도곡수서센터장 12년 국민은행 여의도영업부 수석부장 13년~14년 국민은행 강동지역본부장(지역대표) 15년 국민은행 북부지역본부장(지역대표) 16년 KB신용정보 부사장 17년~20년 KB신용정보 대표이사 사장 |
| 박남규 | 1966-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 03년~05년 KAIST 테크노경영대학원 교수 13년~現 매일경제 칼럼니스트 17년~18년 한국 창의성학회 회장 17년~18년 서울대학교 경영대학 부학장 19년~現 대한항공 사외이사 06년~現 서울대학교 경영학 교수 |