주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31F SKY31 컨벤션 컨퍼런스A |
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| 4. 의안 주요내용 | 제58기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안: 제58기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안) 포함) 승인의 건 ※ 1주당 배당금 지급 예정액 : 보통주 1,200원, 우선주 1,250원 ② 제2호 의안: 사내이사 이동우 선임의 건 (임기 2년) ③ 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 서영경 선임의 건 (임기 2년) ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 이사 보수 한도: 150억 / 대상인원: 9명예정(사내이사 4명 예정, 사외이사 5명 예정) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3명 전원 참석하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동우 | 1960-09 | 2 | 재선임 | 12년~14년 ㈜호텔롯데 롯데월드 대표이사 15년~20년 롯데하이마트㈜ 대표이사 사장 20년~21년 롯데지주㈜ 대표이사 사장 21년~ 現 롯데지주㈜ 대표이사 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서영경 | 1963-07 | 2 | 신규선임 | 13년~16년 한국은행 부총재보 16년~17년 고려대학교 경제학과 초빙교수 18년~20년 대한상공회의소 SGI원장(초대) 20년~24년 한국은행 금융통화위원회 위원 24년~ 現 연세대학교 국제학대학원 객원교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영경 | 1963-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 13년~16년 한국은행 부총재보 16년~17년 고려대학교 경제학과 초빙교수 18년~20년 대한상공회의소 SGI원장(초대) 20년~24년 한국은행 금융통화위원회 위원 24년~ 現 연세대학교 국제학대학원 객원교수 |