주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 11 : 00 | |
| 2. 장소 | 충남 당진군 송악면 부곡리 569-1 (주)휴스틸 당진공장 복지관 3층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:제42기 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) - 1주당 예정배당금 :1,000원 제2호의안:정관일부 변경의 건 제3호의안:이사선임의 건 - 상근이사1명,비상근이사1명,사외이사1명 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박상훈 | 1972-05-07 | 1 | 재선임 | 신안상호저축은행 대표이사 역임 | (주)휴스틸 부사장 | 동국대학교 | 대한민국 |
| 정재하 | 1955-03-03 | 1 | 재선임 | 신안그룹 | 현 신안그룹 총괄사장 | 건국대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유부철 | 1950-03-26 | 1 | 신규선임 | 금융감독원 검사국 팀장 | - | 중앙대학교 | 대한민국 |