주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-25 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 충남 당진군 송악읍 부곡리 569-1 (주)휴스틸 당진공장 복지동 3층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제44기 재무상태표, 손익계산서, 이 익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 1주당 예정배당금 : 1,000원 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 상근이사 2명, 비상근이사 4명, 사외이사 2명 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박순석 | 1944-11-29 | 1 | 재선임 | 신안그룹 | 신안그룹 회장 | 경희대학교 | 대한민국 |
| 안옥수 | 1957-09-28 | 1 | 재선임 | 신안그룹 | (주)휴스틸 대표이사 | 한양대학교 | 대한민국 |
| 정재하 | 1955-03-03 | 1 | 재선임 | 신안그룹 | 신안그룹 총괄사장 | 건국대학교 | 대한민국 |
| 이진철 | 1966-06-03 | 1 | 재선임 | (주)관악 대표이사 | (주)휴스틸 부사장 | 육군사관학교 | 대한민국 |
| 박훈 | 1969-05-05 | 1 | 재선임 | 신안그룹 | (주)신안 전무이사 | 경희대학교 | 대한민국 |
| 박상훈 | 1972-05-07 | 1 | 재선임 | (주)휴스틸 부사장 | (주)신안상호저축은행 이사 | 동국대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박병용 | 1950-09-12 | 1 | 재선임 | 신안그룹 | 수서경찰서 경찰행정발전위원 | 연세대학교 | 대한민국 |
| 오국필 | 1953-08-14 | 1 | 재선임 | 신안그룹 | 우리관리(주) 소장 | 경희대학교 | 대한민국 |