주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 충남 당진군 송악읍 부곡리 569-1 (주)휴스틸 당진공장 복지동 3층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제45기 재무상태표(대차대조표), 손익 계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승 인의 건 가. 제1-1호 의안 : 현금배당 1,000원/주(회사의안) 나. 제1-2호 의안 : 현금배당 1,500원/주(주주제안) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 상근이사 1명, 비상근이사 5명, 사외이사 2명 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 중간배당 실시의 건(주주제안) 6) 제6호 의안 : 분기배당 실시를 위한 정관 변경의 건 (주주제안) 7) 제7호 의안 : 유상감자 실시의 건(주주제안) 8) 제8호 의안 : 자기주식 매입의 건(주주제안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ■ 주주제안에 따른 정기주총 안건 상정이 있으며, 이는 회사의 의사와는 부합하지 않음에 유의하시기 바랍 니다. ＊주주제안 ① 제1-2호 의안 : 현금배당 1,500원/주 ② 제5호 의안 : 중간배당 실시 ③ 제6호 의안 : 분기배당 실시를 위한 정관변경 ④ 제7호 의안 : 유상감자 실시 ⑤ 제8호 의안 : 자기주식 매입 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박순석 | 1944-11-29 | 1 | 재선임 | 신안그룹 | 신안그룹 회장 | 경희대학교 경영대학원 | 대한 민국 |
| 안옥수 | 1957-09-28 | 1 | 재선임 | 신안그룹 | (주)휴스틸 대표이사 | 한양대학교 경영대학원 | 대한 민국 |
| 정재하 | 1955-03-03 | 1 | 재선임 | 신안그룹 | 신안그룹 총괄 사장 | 건국대학교 건축공학과 | 대한 민국 |
| 이진철 | 1966-06-03 | 1 | 재선임 | (주)관악 대표이사 | (주)휴스틸 부사장 | 육군사관학교 전자공학과 | 대한 민국 |
| 박훈 | 1969-05-05 | 1 | 재선임 | (주)휴스틸 전무이사 | 신안그룹 총괄 부사장 | 경희대학교 경영대학원 | 대한 민국 |
| 박상훈 | 1972-05-07 | 1 | 재선임 | (주)휴스틸 부사장 | (주)신안상호저축은행 이사 | 동국대학교 경제학과 | 대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기준 | 1946-12-01 | 1 | 신규선임 | 대한변호사협회 이사 | 서울북부지방검찰청 형사조정위원장 | 고려대학교 법과대학 | 대한 민국 |
| 송환섭 | 1948-04-17 | 1 | 신규선임 | 양우건설(주) 부사장 | (주)두양종합건설 | 한양대학교 건축공학과 | 대한 민국 |