주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 충남 당진시 송악읍 부곡리 569-1 (주)휴스틸 당진공장 복지동 3층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | Ⅰ. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 Ⅱ. 부의안건 1. 제1호 의안 : 제46기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ① 제1-1호(회사의안) : 현금배당 1,000원/주 ② 제1-2호(주주제안) : 현금배당 - 최대주주 및 특수관계인 : 1,000원/주 - 일반주주 : 6,000원/주 2. 제2호 의안 : 정관 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 비상근이사 5명, 사외이사 3명 선임) ① 제3-1호 의안 : 후보자(회사의안) : 박순석, 안옥수, 정재하, 박훈, 박상훈, 이진철 김기준, 송환섭, 이창규 ② 제3-2호 의안 : 후보자(주주제안) : 최명규, 김이근, 김동혁, 곽문수 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명 선임) ① 제5-1호 의안 : 후보자(회사의안) : 김기준, 송환섭, 이창규 ② 제5-2호 의안 : 후보자(주주제안) : 최명규, 김이근, 김동혁, 곽문수 6. 제6호 의안 : 감사 선임의 건(주주제안) (상근감사 1명 선임) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ■ 주주제안에 따른 정기주총 안건 상정이 있으며, 이는 회사의 의사와는 부합하지 않음에 유의하시기 바랍 니다. ＊주주제안 1) 제1-2호 의안 : 현금배당(차등배당) 2) 제3-2호 의안 : 이사 선임 ③ 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임 ④ 제6호 의안 : 상근감사 선임 ■ 제2호 의안(정관 변경의 건) 가결시 : 제6호 의안 자동 철회 ■ 제2호 의안(정관 변경의 건) 부결시 : 제5호 의안 자동 철회 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박순석 | 1944-11-29 | 3 | 재선임 | 신안그룹 | 신안그룹 회장 | 경희대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 안옥수 | 1957-09-28 | 3 | 재선임 | 신안그룹 | (주)휴스틸 대표이사 | 한양대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 정재하 | 1955-03-03 | 3 | 재선임 | 신안그룹 | 신안그룹 총괄사장 | 건국대학교 건축공학과 | 대한민국 |
| 박훈 | 1969-05-05 | 3 | 재선임 | (주)휴스틸 전무이사 | 신안그룹 총괄부사장 | 경희대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 박상훈 | 1972-05-07 | 3 | 재선임 | (주)휴스틸 부사장 | 바로투자증권(주) 경영위원회 위원장 | 서울대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 이진철 | 1966-06-03 | 3 | 재선임 | (주)관악 대표이사 | 신안종합리조트(주) 대표이사 | 육군사관학교 전자공학과 | 대한민국 |
| 최명규 | 1953-08-29 | 3 | 신규선임 | 홍성세무서 세무주사 | 삼성생명 둔산지역단 세무고문 | 인창고등학교 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기준 | 1946-12-01 | 3 | 재선임 | 대한변호사협회 이사 | 서울북부지방검찰청 형사조정위원장 | 고려대학교 법과대학 | 대한민국 |
| 송환섭 | 1948-04-17 | 3 | 재선임 | 양우건설(주) 부사장 | 성림종합건설(주) | 한양대학교 건축공학과 | 대한민국 |
| 이창규 | 1948-11-16 | 3 | 신규선임 | 서울지방세무사회 회장 | 세무법인리젠 대표이사 | 국제대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 김이근 | 1957-06-09 | 3 | 신규선임 | 영동세무서 법인주무 | 김이근세무회계사무소장 | 영동고등학교 | 대한민국 |
| 김동혁 | 1962-02-10 | 3 | 신규선임 | 한남대학교 강의교수 | 벤처진흥원(주) 부원장 | 한남대학교 컴퓨터공학 박사 | 대한민국 |
| 곽문수 | 1960-08-31 | 3 | 신규선임 | 한남대학교 건축학과 강사 | 가연건축사무소장 | 충남대학교 건축교육공학과 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기준 | 1946-12-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대한변호사협회 이사 | 서울북부지방검찰청 형사조정위원장 | 고려대학교 법과대학 | 대한민국 |
| 송환섭 | 1948-04-17 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 양우건설(주) 부사장 | 성림종합건설(주) | 한양대학교 건축공학과 | 대한민국 |
| 이창규 | 1948-11-16 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울지방세무사회 회장 | 세무법인리젠 대표이사 | 국제대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 최명규 | 1953-08-29 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 홍성세무서 세무주사 | 삼성생명 둔산지역단 세무고문 | 인창고등학교 | 대한민국 |
| 김이근 | 1957-06-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 영동세무서 법인주무 | 김이근세무회계사무소장 | 영동고등학교 | 대한민국 |
| 김동혁 | 1962-02-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한남대학교 강의교수 | 벤처진흥원(주) 부원장 | 한남대학교 컴퓨터공학 박사 | 대한민국 |
| 곽문수 | 1960-08-31 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한남대학교 건축학과 강사 | 가연건축사무소장 | 충남대학교 건축교육공학과 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최명규 | 1953-08-29 | 3 | 신규선임 | 상근 | 홍성세무서 세무주사 | 삼성생명 둔산지역단 세무고문 | 인창고등학교 | 대한민국 |