주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 당진시 송악읍 부곡공단로 131 (주)휴스틸 당진공장 복지동 3층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | Ⅰ. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 Ⅱ. 의결사항 1. 제1호 의안 제48기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당(안): 700원/주 2. 제2호 의안 정관 변경의 건 3. 제3호 의안 이사 선임의 건(사외이사 1명 선임) 4. 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명 선임) 5. 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습 니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영세 | 1957-08-26 | 3 | 신규선임 | 서울남부지방검찰청 공판전문부장검사 | 법무법인(유) 세한 고문변호사 | 서울대학교 대학원 법학과 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영세 | 1957-08-26 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울남부지방검찰청 공판전문부장검사 | 법무법인(유) 세한 고문변호사 | 서울대학교 대학원 법학과 | 대한민국 |