주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 충남 당진시 송악읍 부곡공단로 131 (주)휴스틸 당진공장 복지동 3층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | Ⅰ. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 Ⅱ. 의결사항 1. 제1호 의안 : 제49기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당(안): 400원/주 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명, 비상근이사 2명, 사외이사 2명 선임) 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명 선임) 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박순석 | 1944-11 | 3 | 재선임 | 현) 신안그룹 회장 |
| 이진철 | 1966-06 | 3 | 재선임 | 현) 신안종합리조트(주) 대표이사 현) (주)휴스틸 대표이사 |
| 박훈 | 1969-05 | 3 | 재선임 | 현) 신안그룹 총괄부사장 현) (주)휴스틸 대표이사 |
| 박상훈 | 1972-05 | 3 | 재선임 | 현) 신안캐피탈(주) 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창규 | 1948-11 | 3 | 재선임 | 서울지방세무사회 회장 현) 세무법인 리젠 대표이사 |
해당사항 없음 |
| 김기준 | 1946-12 | 3 | 재선임 | 대한변호사협회 이사 서울북부지방검찰청 형사조정위원장 현) 법무법인 자유 대표변호사 |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창규 | 1948-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울지방세무사회 회장 현) 세무법인 리젠 대표이사 |
| 김기준 | 1946-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대한변호사협회 이사 서울북부지방검찰청 형사조정위원장 현) 법무법인 자유 대표변호사 |