정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 513,959 | - 매출액 | 438,475 | |
| - 부채총계 | 120,277 | - 영업이익 | 8,223 | ||
| - 자본금 | 34,593 | - 당기순이익 | 693 | ||
| - 자본총계 | 393,682 | *주당순이익(원) | 100 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 499,998 | - 매출액 | 357,232 | |
| - 부채총계 | 101,883 | - 영업이익 | 272 | ||
| - 자본금 | 34,593 | - 당기순이익 | 1,980 | ||
| - 자본총계 | 398,115 | *주당순이익(원) | 286 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,767,446,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 비상근이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 : 제49기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 가결 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명 선임) → 원안대로 가결 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박순석 | 1944-11 | 3 | 재선임 | 현) 신안그룹 회장 |
| 이진철 | 1966-06 | 3 | 재선임 | 현) 신안종합리조트(주) 대표이사 현) (주)휴스틸 대표이사 |
| 박훈 | 1969-05 | 3 | 재선임 | 현) 신안그룹 총괄부사장 현) (주)휴스틸 부사장 |
| 박상훈 | 1972-05 | 3 | 재선임 | 현) 신안캐피탈(주) 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창규 | 1948-11 | 3 | 재선임 | 서울지방세무사회 회장 현) 세무법인 리젠 대표이사 |
해당사항 없음 |
| 김기준 | 1946-12 | 3 | 재선임 | 대한변호사협회 이사 서울북부지방검찰청 형사조정위원장 현) 법무법인 자유 대표변호사 |
MG손해보험(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창규 | 1948-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울지방세무사회 회장 현) 세무법인 리젠 대표이사 |
| 김기준 | 1946-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대한변호사협회 이사 서울북부지방검찰청 형사조정위원장 현) 법무법인 자유 대표변호사 |