정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-02-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-02-20 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의안 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | Ⅰ. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고 Ⅱ. 의결사항 1. 제1호 의안 : 제50기(2016.1.1~2016. 12.31) 재무제표(이익잉 여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ① 제1-1호(회사의안) : 현금배당 500원/주 ② 제1-2호(주주제안) : 현금배당 1,000원/주 2. 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 3. 제3호 의안 : 정관 변경의 건(주주제안) |
Ⅰ. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고 Ⅱ. 의결사항 1. 제1호 의안 : 제50기(2016.1.1~2016. 12.31) 재무제표(이익잉 여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ① 제1-1호(회사의안) : 현금배당 500원/주 ② 제1-2호(주주제안) : 현금배당 1,000원/주 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 정관 변경의 건(주주제안) |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-20 | 2017-02-28 |
| [이사선임 세부내역] | - | 성명: 박순석 출생년월: 1944-11 임기: 3 주요경력(현직포함): - 경희대학교 경영대학원 - 현 신안그룹 회장 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 충남 당진시 송악읍 부곡공단로 131 (주)휴스틸 당진공장 복지동 3층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | Ⅰ. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고 Ⅱ. 의결사항 1. 제1호 의안 : 제50기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ① 제1-1호(회사의안) : 현금배당 500원/주 ② 제1-2호(주주제안) : 현금배당 1,000원/주 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 정관 변경의 건(주주제안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2017-02-20 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박순석 | 1944-11 | 3 | 신규선임 | - 경희대학교 경영대학원 - 현 신안그룹 회장 |