주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 충주시 목행동 315 코스모신소재(주) 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.목적사항 (1) 보고사항: 감사보고, 영업보고 (2) 부의안건 ㆍ제1호 의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함 ) 승인의 건 ㆍ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 3명) ㆍ제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 인 감사위원3명) ㆍ제5호 의안: 이사 보수한도총액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -제1호 의안 재무제표 승인은 외부감사인의 적합 의견시 상법449조의2 및 정관에 따라 이사회에서 의결하며, 보고사항으로 변경됨 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재명 | 1962-01-16 | 3 | 재선임 | 현 대표이사 | 대표이사 | 청주대학교 졸업 | 대한민국 |
| 백재현 | 1949-11-03 | 3 | 재선임 | LG금속 이사 | 코스모화학 대표이사 | 고려대학교 졸업 | 대한민국 |
| 조정식 | 1963-03-07 | 3 | 신규선임 | 현 CFO | CFO | 경상대학교 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김익성 | 1956-12-15 | 3 | 신규선임 | 삼성종합기술원 수석연구원 | - | 부산대학교 졸업 | 대한민국 |
| 정지용 | 1961-10-25 | 3 | 신규선임 | 대우증권 재경본부 상무 | 대우증권 자문 | 충북대학교졸업 | 대한민국 |
| 장건익 | 1956-05-08 | 3 | 신규선임 | 충북대 공과대학 학장 | 충북대 신소재공학과 교수 | 미)미시간주립대학교 졸업 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김익성 | 1956-12-15 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼성종합기술원 수석연구원 | - | 부산대학교 졸업 | 대한민국 |
| 정지용 | 1961-10-25 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대우증권재경본부 상무 | 대우증권 자문 | 충북대학교 졸업 | 대한민국 |
| 장건익 | 1956-05-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 충북대 공과대학 학장 | 충북대 신소재공학과 교수 | 미)미시간주립대 졸업 | 대한민국 |