정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 233,864 | - 매출액 | 129,111 | ||
| - 부채총계 | 145,816 | - 영업이익 | -10,668 | ||
| - 자본금 | 69,940 | - 당기순이익 | -14,947 | ||
| - 자본총계 | 88,048 | *주당순이익(원) | -1,069 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사3명,사외이사3명(감사위원) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 :정관일부 변경의 건 →원안대로 승인 제2호의안 :이사 선임의 건 →원안대로 승인 제3호의안 :감사위원회 위원 선임의 건 →원안대로 승인 제4호의안 :이사 보수한도총액 승인의 건 (총15억 원을 한도로 구체적인 집행은 이사회에 위임) →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -재무제표는 주주총회소집결의,주주총회소집공고 및 통지서를 통해 안내해 드린바와 같이 외부감사인의 적정 의견에 따라 상법 제449조의2 및 정관 제43조에 의거 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고사항으로 변경 보고하였습니다. | ||||
| ※관련공시 | -2013-02-14(주주총회소집결의) -2013-02-27(주주총회소집공고) -2013-03-07(감사보고서제출) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재명 | 1962-01-16 | 3 | 재선임 | 現)코스모신소재(주) 대표이사 | 코스모신소재(주) 대표이사 | 청주대학교 경영학과 |
대한민국 |
| 백재현 | 1949-11-03 | 3 | 재선임 | 現)코스모화학(주)대표이사 | 코스모화학(주)대표이사 | 고려대학교경영학과 | 대한민국 |
| 조정식 | 1963-03-07 | 3 | 신규선임 | 現)코스모신소재(주)CFO | 코스모신소재(주)CFO | 경상대학교경영학과 | 국대한민 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김익성 | 1956-12-15 | 3 | 신규선임 | 삼성종합기술원수석연구원 | - | 부산대학교 고분자공학 | 대한민국 |
| 정지용 | 1961-10-25 | 3 | 신규선임 | 대우증권 재경본부 상무 | 대우증권 자문 | 충북대학교경영학과 | 대한민국 |
| 장건익 | 1956-05-08 | 3 | 신규선임 | 現)충북대학교 신소재공학과교수 | 충북대학교 신소재공학과교수 | 미)미시간주립대 재료공학과 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김익성 | 1956-12-15 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼성종합기술원수석연구원 | - | 부산대학교 고분자공학 | 대한민국 |
| 정지용 | 1961-10-25 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)대우증권 재경본부 상무 | 대우증권 자문 | 충북대학교경영학과 | 대한민국 |
| 장건익 | 1956-05-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)충북대학교 신소재공학과교수 | 충북대학교 신소재공학과교수 | 미)미시간주립대 재료공학과 | 대한민국 |