주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-14 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 충주시 충주호수로 36(목행동) 코스모신소재(주) 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.목적사항 (1)보고사항 : 감사보고, 영업보고 (2)부의안건 -제1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명, 사외이사 1명) -제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명) -제5호 의안 : 이사 보수한도총액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -제1호의안 재무제표 승인은 외부감사인의 적정 의견시 상법449조의2 및 정관43조에 따라 이사회에서 승인하며, 주주총회에는 보고사항으로 변경됨. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한광현 | 1956-07-21 | 3 | 신규선임 | 현) CTO | 현) CTO | Case Western Reserve University 졸업 | 대한민국 |
| 허경수 | 1957-01-01 | 3 | 재선임 | 현) 대표이사 | 현) 대표이사 | 고려대학교 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정식 | 1956-06-15 | 3 | 신규선임 | 현)이정식세무회계사무소장 | 현)이정식세무회계사무소장 | 한국외국어대 졸업 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정식 | 1956-06-15 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)이정식세무회계사무소장 | 현)이정식세무회계사무소장 | 한국외국어대 졸업 | 대한민국 |