주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-10-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 충주시 충주호수로36(목행동) 코스모신소재(주) 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.임원 5명 신규선임(사내3, 사외2) 2.감사위원회위원 신규선임(사외1) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-09-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -주주명부 확정 기준일 : 2014.09.16 -명의개서 정지기간 : 2014.09.17~2014.09.26 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍동환 | 1959-07-26 | 3 | 신규선임 | 前 코스모화학(주) 영업부문장 | 코스모신소재(주) 전무이사 | 연세대 금속공학과 졸업 | 대한민국 |
| 권오형 | 1960-08-25 | 3 | 신규선임 | 前 코스모건설 전략기획본부장 | 코스모신소재(주) 경영관리본부장 | 청주대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 성준경 | 1961-01-10 | 3 | 신규선임 | 前 코스모촉매(주) 대표이사 | 코스모화학(주)전무이사 | 영남대 공업화학과 졸업 울산대 경영대학원 졸업 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이기진 | 1970-10-27 | 3 | 신규선임 | 前 KTB투자증권 기업투자본부 부장 | 원익투자파트너스 이사 | 성균관대 경영학부 졸업 | 대한민국 |
| 함재경 | 1958-05-24 | 3 | 신규선임 | 前 LG전자GMO 전무 | - | 서울대 경영학과 졸업 |
대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 함재경 | 1958-05-24 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 LG전자GMO 전무 | - | 서울대 경영학과 졸업 | 대한민국 |