임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | -제1호 의안 : 이사선임의 건(사내3, 사외2) →원안대로 가결 -제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임(사외1) →원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2014-10-17 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -감사위원회 위원 선임은 김익성 사외 이사의 중도 사임에 따른 후임 선임임. -당사 이사의 임기는 취임 후 3년 내에 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지이므로 하기에 표기되는 임기와 다를 수 있음. |
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| ※ 관련공시 | 2014-09-29 주주총회소집공고 2014-09-02 주주총회소집결의 2014-09-02 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍동환 | 1959-07-26 | 3 | 신규선임 | 전)코스모화학(주) 영업부문장 | 코스모신소재(주)전무이사 | 연세대 금속공학과 졸업 | 대한민국 |
| 권오형 | 1960-08-25 | 3 | 신규선임 | 전)코스모건설 전략기획본부장 | 코스모신소재(주)경영관리부문장 | 청주대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 성준경 | 1960-01-10 | 3 | 신규선임 | 전)코스모촉매(주) 대표이사 | 코스모화학(주) 대표이사 | 영남대 공업화학과 졸업 울산대 경영대학원 졸업 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이기진 | 1970-10-27 | 3 | 신규선임 | 전) KTB투자증권 기업투자본부 부장 | 원익투자파트너스 이사 | 성균관대 경영학부 졸업 | 대한민국 |
| 함재경 | 1958-05-24 | 3 | 신규선임 | 전) LG전자 GMO 전무 | - | 서울대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 함재경 | 1958-05-24 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) LG전자 GMO 전무 | - | 서울대 경영학과 졸업 | 대한민국 |