주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 충주시 충주호수로 36(목행동) 코스모신소재(주) 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (목적사항) 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고 나.부의안건 -제1호의안 : 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 -제2호의안 : 이사 선임의 건(사내1,사외2,기타비상무1) -제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외2) -제4호의안 : 이사 보수한도총액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -사외이사 및 감사위원회 위원 후보자 채동헌은 겸직하고 있는 회사 중 더블에셋개발전문자기관리부동산투자회사의 사외이사직을 2016년 2월 29일 이내 사임예정입니다. -이사 후보자 이명진은 기타비상무이사 후보 입니다 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함재경 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | -서울대 경영학과 졸업 -LG전자 GMO 전무 -코스모신소재 사외이사 -(현)코스모신소재 CFO |
| 이명진 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | -고려대 경영학과 졸업 -공인회계사,세무사 -(현)(주)비전랜드 사외이사 -(현)원익투자파트너스 기업투자본부 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영식 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | -연세대학교 대학원 공학박사 -(현)한국부식방식학회 수석부회장 -(현) 안동대 신소재공학부 교수 |
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| 채동헌 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | -서울대 법과대학 졸업 -(현)(주)아발론교육 감사 -(현)더블에셋개발전문자기관리부동산투자회사 사외이사 -(현)법무법인 화우 변호사 |
-(주)아발론교육(감사) -더블에셋개발전문자기관리부동산투자회사(사외이사-2016.02.29 이내 사임예정) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영식 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -연세대학교 대학원 공학박사 -(현)한국부식방식학회 수석부회장 -(현)안동대 신소재공학부 교수 |
| 채동헌 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대 법과대학 졸업 -(현)(주)아발론교육 감사 -(현)더블에셋개발전문자기관리부동산투자회사 사외이사 -(현)법무법인 화우 변호사 |