정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 222,555 | - 매출액 | 133,424 | |
| - 부채총계 | 173,900 | - 영업이익 | -7,029 | ||
| - 자본금 | 74,940 | - 당기순이익 | -24,714 | ||
| - 자본총계 | 48,655 | *주당순이익(원) | -1,649 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사((겸)감사위원회 위원) 2명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.제49기(2015.1.1~2015.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건 →원안대로 승인 2.이사 선임의 건 →원안대로 승인 3.감사위원회 위원 선임의 건 →원안대로 승인 4.이사 보수한도총액 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 신규 선임된 이명진은 기타비상무이사입니다 | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-03-10 감사보고서 제출 2016-03-02 주주총회소집공고 2016-02-15 주주총회소집결의 2016-02-15 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함재경 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | 서울대 경영학과 졸업 (전)LG전자GMO 전무 (전)코스모신소재 사외이사 (현)코스모신소재 CFO |
| 이명진 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | 고려대 경영학과 졸업 공인회계사/세무사 (현)(주)비전랜드 사외이사 (현)원익투자파트너스 기업투자본부 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영식 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | 연세대 대학원 공학박사 (현)한국부식방식학회 수석부회장 (현)안동대 신소재공학부 교수 |
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| 채동헌 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 서울대 법과대학 졸업 (현)(주)아발론교육 감사 (현)법무법인 화우 변호사 |
(주)아발론교육 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영식 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대 대학원 공학박사 (현)한국부식방식학회 수석부회장 (현)안동대 신소재공학부 교수 |
| 채동헌 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 법과대학 졸업 (현)(주)아발론교육 감사 (현)법무법인 화우 변호사 |