정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 229,677 | - 매출액 | 190,281 | |
| - 부채총계 | 178,300 | - 영업이익 | 5,036 | ||
| - 자본금 | 75,390 | - 당기순이익 | 1,385 | ||
| - 자본총계 | 51,377 | *주당순이익(원) | 92 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사((겸)감사위원회위원) 1명, 기타비상무이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.제50기(2016.1.1~2016.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 →원안대로 승인 2.정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 3.이사 선임의 건 →원안대로 승인 4.감사위원회 위원 선임의 건 →원안대로 승인 5.이사 보수한도총액 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-03-08 감사보고서 제출 2017-02-28 주주총회소집공고 2017-02-14 참고서류 2017-02-13 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허경수 | 1957-01 | 1 | 재선임 | 고려대 경영학과 졸업 (현)코스모그룹 회장 (현)코스모신소재㈜ 대표이사 |
| 홍동환 | 1959-07 | 1 | 재선임 | 연세대 금속공학과 졸업 (전)코스모화학㈜ 영업담당 전무 (현)코스모신소재㈜ 대표이사 |
| 최재혁 | 1965-10 | 1 | 신규선임 | 연세대 경영학과 졸업 (전)코스모신소재㈜ 전략기획팀장 (현)코스모신소재㈜ 경영관리부문장 |
| 이필영 | 1974-02 | 1 | 신규선임 | 고려대 경영학과 졸업 (전)제이앤플리파트너스(주) 대표이사 (현)원익투자파트너스 이사 |
| 토시유키토다 | 1950-04 | 1 | 신규선임 | 히로시마대학 공학박사 (전)토다공업㈜ 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정식 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 한국외국어대 졸업 (현)이정식 세무회계사무소장 (현)코스모신소재㈜ 사외이사 겸 감사위원회위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정식 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국외국어대 졸업 (현)이정식 세무회계사무소장 (현)코스모신소재㈜ 사외이사 겸 감사위원회위원 |