주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 충주시 충주호수로 36(목행동) 코스모신소재(주) 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (목적사항) 가.감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나.부의안건 -제1호의안 : 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 -제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사3, 기타비상무3) -제3호의안 : 이사 보수한도총액 승인의 건 -제4호의안 : 자본금 감소의 건 -제5호의안 : 정관 변경의 건(액면분할) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -자본금 감소 및 정관변경(액면분할)은 별도 공시되는 주요사항 보고서 등을 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허경수 | 1957-01 | 1 | 재선임 | 고려대 경영학과 졸업 (현)코스모그룹 회장 (현)코스모신소재㈜ 대표이사 |
| 홍동환 | 1959-07 | 1 | 재선임 | 연세대 금속공학과 졸업 (전)코스모화학㈜ 영업담당 전무 (현)코스모신소재㈜ 대표이사 |
| 최재혁 | 1965-10 | 1 | 재선임 | 연세대 경영학과 졸업 (전)코스모신소재㈜ 전략기획팀장 (현)코스모신소재㈜ 경영관리부문장 |
| 고종석 | 1973-03 | 1 | 재선임 | 연세대 경영학과 졸업 (전)삼성메디슨(주) 기획팀장/재무팀장 (현)케이스톤파트너스(유) 이사 |
| 이필영 | 1974-02 | 1 | 재선임 | 고려대 경영학과 졸업 (전)제이앤플리파트너스㈜ 대표이사 (현)원익투자파트너스㈜ 이사 |
| 토시유키 토다 | 1950-04 | 1 | 재선임 | 히로시마대학 공학박사 (전)토다공업㈜ 대표이사 |