정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 197,678 | - 매출액 | 314,605 | |
| - 부채총계 | 123,552 | - 영업이익 | 8,476 | ||
| - 자본금 | 92,740 | - 당기순이익 | 8,224 | ||
| - 자본총계 | 74,126 | *주당순이익(원) | 526 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 기타비상무이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.제51기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 →원안대로 승인 2.이사 선임의 건 →원안대로 승인 3.이사 보수한도총액 승인의 건 →원안대로 승인 4.자본금 감소의 건 →원안대로 승인 5.정관 변경의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2018-03-08 감사보고서 제출 2018-02-27 주주총회소집공고 2018-02-12 주식분할 결정 2018-02-12 주주총회소집결의 2018-02-12 감자결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍동환 | 1959-07 | 1 | 재선임 | 연세대 금속공학과 졸업 (전)코스모화학㈜ 영업담당 전무 (현)코스모신소재㈜ 대표이사 |
| 허경수 | 1957-01 | 1 | 재선임 | 고려대 경영학과 졸업 (현)코스모그룹 회장 (현)코스모신소재㈜ 대표이사 |
| 최재혁 | 1965-10 | 1 | 재선임 | 연세대 경영학과 졸업 (전)코스모신소재㈜ 전략기획팀장 (현)코스모신소재㈜ 경영관리부문장 |
| 고종석 | 1973-03 | 1 | 재선임 | 연세대 경영학과 졸업 (전)삼성메디슨(주) 기획팀장/재무팀장 (현)케이스톤파트너스(유) 이사 |
| 이필영 | 1974-02 | 1 | 재선임 | 고려대 경영학과 졸업 (전)제이앤플리파트너스㈜ 대표이사 (현)원익투자파트너스 이사 |
| 토시유키토다 | 1950-04 | 1 | 재선임 | 히로시마대학 공학박사 (전)토다공업㈜ 대표이사 |