주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 충주시 충주호수로36(목행동) 코스모신소재(주) 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (목적사항) 가.감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 -제1호의안 : 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 건 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4, 사외이사 3, 기타비상무 2) -제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 3) -제5호의안 : 이사 보수한도총액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허경수 | 1957-01 | 1 | 재선임 | 고려대 경영학과 졸업 (현)코스모그룹 회장 (현)코스모앤컴퍼니 대표이사 (현)코스모신소재㈜ 사내이사 |
| 홍동환 | 1959-07 | 1 | 재선임 | 연세대 금속공학과 졸업 (전)코스모화학㈜ 영업담당 전무 (현)코스모신소재㈜ 대표이사 |
| 함재경 | 1958-05 | 1 | 재선임 | 서울대 경영학과 졸업 (전)코스모신소재 경영관리부문장 (현)코스모화학(주) 대표이사 |
| 최재혁 | 1965-10 | 1 | 재선임 | 연세대 경영학과 졸업 (전)코스모신소재㈜ 전략기획팀장 (현)코스모신소재㈜ 경영관리부문장 |
| 김동전 | 1977-01 | 1 | 신규선임 | 연세대 경제대학원 (전)삼성전자 무선사업부 차장 (현)KL&Partners 부사장 |
| 토시유키 토다 | 1950-04 | 1 | 재선임 | 히로시마대학 공학박사 (전)토다공업㈜ 대표이사 (현)코스모신소재㈜ 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정식 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 한국외국어대 무역학과 졸업 (현)이정식 세무회계사무소장 (현)코스모신소재㈜ 사외이사 겸 감사위원회 위원 |
- |
| 김영식 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 연세대 대학원 공학박사 (전)한국부식방식학회 회장 (현)안동대 신소재공학부 교수 (현)코스모신소재㈜ 사외이사 겸 감사위원회 위원 |
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| 채동헌 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 서울대 법과대학 졸업 (전)법무법인 화우 변호사 (현)비지니스앤로우파트너스 변호사 (현)(주)아발론교육 감사 (현)코스모신소재㈜ 사외이사 겸 감사위원회 위원 |
(주)아발론교육 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정식 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국외국어대 무역학과 졸업 (현)이정식 세무회계사무소장 (현)코스모신소재㈜ 사외이사 겸 감사위원회 위원 |
| 김영식 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대 대학원 공학박사 (전)한국부식방식학회 회장 (현)안동대 신소재공학부 교수 (현)코스모신소재㈜ 사외이사 겸 감사위원회 위원 |
| 채동헌 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 법과대학 졸업 (전)법무법인 화우 변호사 (현)비지니스앤로우파트너스 변호사 (현)(주)아발론교육 감사 (현)코스모신소재㈜ 사외이사 겸 감사위원회 위원 |