주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-13 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 양재대로 246(염곡동,송암빌딩) 지하1층 대강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 1.보고사항:감사보고,영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 외부감사인 선임보고 2.결의사항 -제1호 의안:제53기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 -제2호 의안:이사 선임의 건 (사외이사 1명) -제3호 의안:감사 선임의 건 (비상근감사 1명) -제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조백인 | 1950-11 | 3 | 신규선임 | OCI머티리얼즈(주) 대표이사 (주)비에스엠신소재 사외이사 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안찬규 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 두산건설(주) 전무 (주)한화건설 상무 (현)(주)이테크건설 대표이사 |