정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 695,853 | - 매출액 | 284,245 | |
| - 부채총계 | 383,259 | - 영업이익 | 1,121 | ||
| - 자본금 | 24,272 | - 당기순이익 | 427 | ||
| - 자본총계 | 312,594 | *주당순이익(원) | -42 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 474,045 | - 매출액 | 273,590 | |
| - 부채총계 | 292,557 | - 영업이익 | -2,624 | ||
| - 자본금 | 24,272 | - 당기순이익 | -8,277 | ||
| - 자본총계 | 181,487 | *주당순이익(원) | -1,719 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,472,788,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명,비상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 회의목적사항 ①보고사항 -감사보고,영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 외부감사인선임보고 ②결의사항 -제1호 의안:제53기(2019.1.1 ~2019.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산 서(안)승인의 건 →원안대로 승인 가결 -제2호 의안:이사 선임의 건 →원안대로 승인 가결 -제3호 의안:감사 선임의 건 →원안대로 승인 가결 -제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 가결 -제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-13 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1.연결/별도재무제표의 당기순이익은 캔사업(중단사업)을 포함하였으며 캔사업을 제외한 계속영업이익은 아래와 같습니다 * 연결재무제표 계속영업이익:4,187백만원,중단영업이익:-3,760백만원 당기순이익:427백만원 * 개별재무제표 계속영업이익:-4,517백만원,중단영업이익:-3,760백만원 당기순이익:-8,277백만원 - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 상기 배당금 총액은 자기주식 51,802주를 제외한 금액임 - 차등배당:최대주주 및 특수관계인-1주당 850원 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조백인 | 1950-11 | 3 | 신규선임 | OCI머티리얼즈(주) 대표이사 (주)비에스엠신소재 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안찬규 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 두산건설(주) 전무 (주)한화건설 상무 (현)(주)이테크건설 대표이사 |