주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 양재대로 246, 송암빌딩 지하 1층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제54기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 * 현금배당 예정금액 : 1,500원/주 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유정석 | 1944-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 인천대학교 동북아통산대학 석좌교수 |