주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 양재대로 246 송암빌딩 지하 1층 대강당 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| [보고사항] 1. 감사보고 및 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 외부감사인 선임 보고 - 2026년 결산연도부터 외부감사인이 한영EY 로 변경될 예정입니다. (기존 : 삼일PWC) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제59기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 현금배당 예정금액 : 1,300원/주 |
| 2 | 이사 선임의 건 | 2-1 사내이사 이복영 선임의 건 2-2 사내이사 박준영 선임의 건 2-3 사내이사 이우성 선임의 건 2-4 사내이사 안찬규 선임의 건 2-5 사내이사 표영희 선임의 건 2-6 사외이사 성인모 선임의 건 2-7 사외이사 김종국 선임의 건 |
| 3 | 정관 일부 변경의 건 | 사업목적 추가 |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이복영 | 1948-08 | 3 | 재선임 | 오씨아이(주) 대표이사 (현) SGC에너지(주) 대표이사 |
| 박준영 | 1952-05 | 3 | 재선임 | 오씨아이(주) 군산공장 공장장 (현) SGC에너지(주) 대표이사 |
| 이우성 | 1978-11 | 3 | 재선임 | (현) SGC이앤씨(주) 대표이사 (현) SGC에너지(주) 대표이사 |
| 안찬규 | 1956-06 | 3 | 재선임 | SGC이테크건설(주) 대표이사 (현) SGC이앤씨(주) 부회장 |
| 표영희 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 오씨아이(주) 군산공장 관리팀장 (현) SGC에너지(주) 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성인모 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 금융투자협회 산업ㆍ시장총괄부문 수석전무 (현) 법무법인 광장 고문 |
(주)유큐브 사외이사 |
| 김종국 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | (현) 고려대학교 공과대학 전기전자공학부 교수 | 해당사항 없음 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 데이터센터 사업 | AI데이터센터 설립 및 운영을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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