주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-08-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 양재대로 246(염곡동,송암빌딩) 지하1층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 2019년도 임시주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-07-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주명부 확정기준일 : 2019-08-05 - 주주명부 폐쇄기간 : 2019-08-06 ~ 2019-08-08 |
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| ※ 관련공시 | 2019-07-19 회사분할 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문병도 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | - OCI(주) 경영관리본부장 - OCI머티리얼즈(주) 경영지원본부장 - 현) 삼광글라스(주) 사장 |