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동국산업(주) 주주총회소집결의
동국산업 · 2008-02-25 17:22 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
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| | 시간 | 오전 10:00 |
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| 2. 장소 | 서울시 강북구 번1동 418-25(강북웨딩홀) |
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| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 |
| | - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 |
| | 부의안건 |
| | 제1호 의안 : 제41기(2007.01.01~2007.12.31) |
| | 사업년도 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처 |
| | 분계산서(안) 승인의 건[현금배당(주요주주 100 |
| | 원, 기타주주 120원)] |
| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
| | 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 25일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 2 |
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| 참석여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 임순명 | 1951년 07월 | 3년 | 신규선임 | 1977 포스코 | 부사장 | 고려대 | 대한민국 |
| | 25일 | | | 입사 | | 금속공학과 | |
| | | | | 2004 동국산업| | | |
| | | | | (주) 철강사업| | | |
| | | | | 본부장 | | | |
| | | | | 2004 대원스틸| | | |
| | | | | (주) 대표이사| | | |
| | | | | 2007 동국산업| | | |
| | | | | (주) 부사장 | | | |
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| 이찬국 | 1952년 09월 | 3년 | 재선임 | 1995 동국산업| 상무이사 | 조선대학교 경| 대한민국 |
| | 14일 | | | (주) 재무담당| | 영학과 | |
| | | | | 임원 | | | |
| | | | | 2005 동국산업| | | |
| | | | | (주) 상무이사| | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 차민도 | 1940년 06월 | 3년 | 재선임 | 1992 국제종합| 사외이사 | 성균관대 | 대한민국 |
| | 05일 | | | 기계(주)전무이| | 상학과 | |
| | | | | 사 | | | |
| | | | | 1992 세무회계| | | |
| | | | | 사무소 대표 | | | |
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| 김재윤 | 1928년 09월 | 3년 | 재선임 | 1970 삼산기업| 사외이사 | 동아대 | 대한민국 |
| | 12일 | | | ㈜ 사장 | | 정경과 | |
| | | | | 1982 동국산업| | | |
| | | | | 부사장 | | | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 이동식 | 1928년 12월| 3년 | 재선임 | 상근 | 1976 (주)대| 감사 | 오사카 | 대한민국 |
| | 06일 | | | | 원사 전무이| | 시립대 | |
| | | | | | 사 | | | |
| | | | | | 1985 국제종| | | |
| | | | | | 합기계(주) | | | |
| | | | | | 대표이사 | | | |
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