주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강북구 수유5동 47-52(엘리제웨딩홀) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 - 영업보고, 감사보고 부의안건 제1호의안 : 제42기(2008.01.01 ~ 2008.12.31) 사업년도 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(현금배당-주당50원) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 제5호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제6호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장상건 | 1935-12-02 | 3년 | 재선임 | 동국제강 부사장 동국산업(주) 대표이사 동국산업(주) 회장 |
회장 | 동국대 임학과 |
대한 민국 |
| 장세희 | 1968-03-12 | 3년 | 재선임 | 동국산업(주) 부사장 동국산업(주) 대표이사 |
사장 | 고려대 경영학과 |
대한 민국 |
| 이온영 | 1949-10-22 | 3년 | 재선임 | 동국산업(주) 대표이사 동국R&S(주) 대표이사 |
사장 | 경남대 내화재료 공학박사 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동은 | 1964-12-14 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 대한변호사협회 및 N.Y Bar Association 소속변호사 |
변호사 | 미국 Cornell University Law School |
대한 민국 |