정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-03-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009년 3월20일 | |
| 3. 정정사유 | 이사선임 세부내역중 최종학력 정정 감사위원선임이 아닌 감사선임으로의 정정 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 감사위원선임 세부내역 | 감사위원선임 세부내역 | 감사선임 세부내역 |
| 이사선임 세부내역 | 성명 : 이온영 최종학력 : 연세대 세라믹 공학과 |
성명 : 이온영 최종학력 : 경남대 내화재료 공학박사 |
| 감사선임 : 세부내역 변동없음. |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 42 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 520,969 | -매출액 | 360,224 | |
| -부채총계 | 334,518 | -영업이익 | 21,093 | |
| -자본금 | 50,000 | -당기순이익 | 1,634 | |
| -자본총계 | 186,451 | *주당순이익(원) | 34원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 50원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 2,500,000,000원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.05% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 : 장세희, 이온영 (2명) 감사 : 김동은 (1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 28% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1 호 의안 : 제42기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건, = => 원안대로 승인 제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건 = => 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 이사선임의 건 = => 원안대로 승인 제 4 호 의안 : 감사선임의 건 = => 원안대로 승인 제 5 호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 = => 원안대로 승인 제 6 호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건, = => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 이사선임 후보자 3명중 장상건 이사선임 후보자의 일신상 사유로 이사후보자에서 사퇴함. | |||
| ※관련공시 | 주주총회소집결의 2009년 3월 05일 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장세희 | 1968-03-12 | 3년 | 재선임 | 1991 고려대학교 경영학과 졸 1993 ~ 96 국제 종합기계(주) 2007 현재 동국산 업(주) 대표 이사 |
사장 | 고려대 경영학과 |
대한 민국 |
| 이온영 | 1949-10-22 | 3년 | 재선임 | 1977 연세대학교 세라믹공학 졸 2006 동국산업 (주) 대표이사 2009 현 동국R&S 대표이사 |
사장 | 경남대 내화재료 공학박사 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동은 | 1964-12-14 | 3년 | 신규선임 | - | 1987 서울대학교 법학과 졸 1991 사법시험 합격 1994~2009 현 법무법인 광장소속 파트너 변호사 |
변호사 | 미국 Cornell Univers iyt Law School |
대한 민국 |