주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-18 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 영등포동 5가46 (로즈마리웨딩홀) | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고 (2) 부의안건 : 가.제 1 호 의안 : 제44기 (2010.01.01 ~ 2010.12.31) 사업년도 대차대조표,손익계산서 , 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -. 배당내용 : 현금배당 (주당 120원 ) 나.제 2 호 의안: 정관일부 변경의 건 다.제 3 호 의안:이사 선임의 건 (사외이사 포함) 3.1 이사후보자: 장혜원(신규선임) 3.2 이사후보자: 김동은(신규선임,사외이사) 3.3 이사후보자: 이성욱(신규선임,사외이사) 라.제 4 호 의안: 감사 선임의 건 -. 감사후보자 : 차민도(신규선임,상근감사) 마.제 5 호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 사.제 6 호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 아.제 7 호 의안: 임원퇴직금 규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장혜원 | 1970-12-21 | 2 | 신규선임 | 국민대 조형대학 교수 | 동국산업(주) 경영관리부 이사 | 헬싱키 경영대학원 MBA | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성욱 | 1971-07-23 | 2 | 신규선임 | 국민대학교 자동차공학과 교수 | 국민대학교 자동차공학과 교수 | 일본와세다대학 박사 | 한국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동은 | 1964-12-14 | 2 | 신규선임 | 법무법인 광장 파트너 변호사 | 법무법인 광장 파트너 변호사 | 미국 Corell University Law school 졸업 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 차민도 | 1940-06-05 | 2 | 신규선임 | 상근 | 국제종합기계(주) 전무 | 세무회계사무소 대표 | 성균관대학교 상학과 졸업 | 한국 |