주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 영등포동 5가 46(로즈마리 웨딩홀) | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1)보고사항 : 영업보고, 감사보고 (2)부의안건 : 가.제1 호 의안 : 제45기(2011.01.01 ~ 2011.12.31) 사업년도 대차대조표,손익계산서 , 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 나.제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건 다.제 3 호 의안 : 사내이사 선임의 건 3.1 사내이사후보자 : 장세희(재선임) 3.2 사내이사후보자 : 이온영(재선임) 라.제 4 호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 마.제 5 호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장세희 | 1968-03-12 | 2 | 재선임 | - 동국산업(주) 부사장 |
동국산업(주) 대표이사 부회장 | 고려대학교 경영학과 |
한국 |
| 이온영 | 1949-10-22 | 2 | 재선임 | - 동국R&S(주) 대표이사 |
동국산업(주) 대표이사 사장 | 경남대학교 공학박사 |
한국 |