정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 561,038 | -매출액 | 379,372 | |
| -부채총계 | 230,691 | -영업이익 | 29,202 | |
| -자본금 | 50,000 | -당기순이익 | 18,361 | |
| -자본총계 | 330,347 | *주당순이익(원) | 367 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 120 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 6,000,000,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.75 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 부의안건 : 제1호 의안 : 제45기(2011.01.01 ~2011.12.31) 사업년도 대차대조표,손익계산서 , 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 120원) -. 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -. 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3.1 사내이사: 장세희 3.2 사내이사: 이온영 -. 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 -. 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 -. 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - 주주총회소집결의 (2012.03.05) - 주주총회소집공고 (2012.03.08) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장세희 | 1968-03-12 | 2 | 재선임 | - 동국산업(주)사장 | 동국산업(주)대표이사 부회장 | 고려대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 이온영 | 1949-10-22 | 2 | 재선임 | - 동국R&S(주) 대표이사 |
동국산업(주) 대표이사 사장 | 경남대학교 공학박사 |
대한민국 |