주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 영등포동 5가 46(로즈마리 웨딩홀) | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고 (2) 부의안건 : 가.제 1 호 의안 : 제46기 (2012.01.01 ~ 2012.12.31) 사업년도 재무제표 승인의 건 나.제 2 호 의안: 정관일부 변경의 건 다.제 3 호 의안: 이사 선임의 건 3.1 사내이사후보자: 장혜원(재선임) 3.2 사내이사후보자: 이상철(신규선임) 3.3 사외이사후보자: 허승진(신규선임) 3.4 사외이사후보자: 이영국(신규선임) 라.제 5 호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 마.제 6 호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장혜원 | 1970-12-21 | 2 | 재선임 | 국민대 조형대 교수 동국산업(주) 경영기획실 이사 |
동국산업(주)경영기획실 실장 | 헬싱키 경영대학원 MBA | 한국 |
| 이상철 | 1960-05-11 | 2 | 신규선임 | 동국산업(주) 공장관리 임원 동국산업(주) 공장장 |
동국산업(주) 공장장 | 포항대학교 졸업 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허승진 | 1956-07-05 | 2 | 신규선임 | 국민대 자동차공학 전문대학원장 국민대 자동차 융복합기술 연구센터장 |
국민대 자동차공학부 및 대학원 정교수 | 독일Aachen 공대 자동차공학 박사 | 한국 |
| 이영국 | 1964-06-01 | 2 | 신규선임 | 연세대 철강연구소장 연세대 신소재공학 학부주임교 |
연세대 신소재공학과 정교수 | 연세대학교 금속공학 박사 | 한국 |