정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 563,522 | - 매출액 | 352,155 | |
| - 부채총계 | 235,983 | - 영업이익 | 14,158 | ||
| - 자본금 | 50,000 | - 당기순이익 | 6,603 | ||
| - 자본총계 | 327,538 | *주당순이익(원) | 132 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 719,246 | - 매출액 | 501,942 | |
| - 부채총계 | 308,315 | - 영업이익 | 16,397 | ||
| - 자본금 | 50,000 | - 당기순이익 | 11,634 | ||
| - 자본총계 | 410,931 | *주당순이익(원) | 190 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,903,293,800 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임 (재선임: 장혜원, 신규선임: 이상철) - 사외이사 2명 선임 (신규선임: 허승진, 이영국) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제46기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 제 1호 의안 : 제46기(2012.01.01 ~ 2012.12.31) 사업년도 재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 120원) → 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 3.1 사내이사 : 장혜원(재선임) 3.2 사내이사 : 이상철(신규선임) 3.3 사외이사 : 허승진(신규선임) 3.4 사외이사 : 이영국(신규선임) → 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장혜원 | 1970-12-21 | 2 | 재선임 | 국민대 조형대 교수 동국산업(주) 경영기획실 이사 |
동국산업(주) 경영기획실 이사 | 헬싱키 경영대학원 MBA | 대한 민국 |
| 이상철 | 1960-05-11 | 2 | 신규선임 | 동국산업(주) 공장관리 임원 |
동국산업(주) 공장장 | 포항대학교 졸업 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허승진 | 1956-07-05 | 2 | 신규선임 | 국민대 자동차공학 전문대학원장 국민대 자동차 융복합기술 연구센터장 |
국민대 자동차공학부 및 대학원 정교수 | 독일Aachen 공대 자동차공학 박사 | 대한 민국 |
| 이영국 | 1964-06-01 | 2 | 신규선임 | 연세대 철강연구소장 연세대 신소재공학 학부주임교수 |
연세대 신소재공학과 정교수 | 연세대학교 금속공학 박사 | 대한 민국 |