주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 영중로 68(영등포동 5가 46) 로즈마리 웨딩홀 |
||
| 3. 의안 주요내용 | (1)보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고 (2)부의안건 : 가.제1 호 의안 : 제 47 기(2013.01.01~2013.12.31) 사업년도 재무제표 승인의 건 나.제 2 호 의안 : 사내 이사 선임의 건 2.1 사내이사후보자 : 장세희(재선임) 2.2 사내이사후보자 : 안상철(신규선임) 2.3 사내이사후보자 : 전재윤(신규선임) 다.제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 3.1 감사후보자 : 차민도(재선임,상근감사) 라.제 4 호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 마.제 5 호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장세희 | 1968-03-12 | 2 | 재선임 | - 동국산업(주)대표이사 사장 | 동국산업 (주) 부회장 |
고려대학교경영학과 | 한국 |
| 안상철 | 1958-10-28 | 2 | 신규선임 | - (주)대우 인터내셔널 베트남 총괄임원 - (주)대우 인터내셔널 상무이사 |
동국산업 (주) 부사장 |
서울대학교영어영문학과 | 한국 |
| 전재윤 | 1958-09-17 | 2 | 신규선임 | - (주)동국S&C 경영부문장 - 대원스틸(주)공장장 |
동국산업 (주) 관리본부장 |
영주대학교회계학과 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 차민도 | 1940-06-05 | 3 | 재선임 | 상근 | - 국제종합기계(주) 부사장 | 동국산업(주) 감사 | 성균관대학교 상학과 |
한국 |