정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 592,669 | - 매출액 | 330,412 | |
| - 부채총계 | 264,477 | - 영업이익 | 11,401 | ||
| - 자본금 | 50,000 | - 당기순이익 | 7,326 | ||
| - 자본총계 | 328,192 | *주당순이익(원) | 149 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 765,167 | - 매출액 | 489,792 | |
| - 부채총계 | 357,406 | - 영업이익 | 19,638 | ||
| - 자본금 | 50,000 | - 당기순이익 | 13,692 | ||
| - 자본총계 | 407,761 | *주당순이익(원) | 216 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,899,773,840 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | * 사내이사 3명(상근이사) - 재선임 : 장세희 - 신규선임: 안상철, 전재윤 * 상근감사 1명 - 재선임 : 차민도 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제47 기 정기주주총회 - 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 외부감사인 선임보고 ③ 영업보고 제1 호 의안 : 제 47 기(2013.01.01~2013.12.31) 사업년도 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 120원) → 원안대로 승인 제 2 호 의안 : 사내 이사 선임의 건 2.1 사내이사후보자: 장세희(재선임) 2.2 사내이사후보자: 안상철(신규선임) 2.3 사내이사후보자: 전재윤(신규선임) → 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 3.1 감사후보자: 차민도(재선임) → 원안대로 승인 제 4 호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제 5 호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장세희 | 1968-03-12 | 2 | 재선임 | - 동국산업(주)대표이사 사장 | 동국산업(주) 부회장 | 고려대학교경영학과 | 한국 |
| 안상철 | 1958-10-28 | 2 | 신규선임 | - (주)대우 인터내셔널 베트남 총괄임원 - (주) 대우인터내셔널 상무이사 |
동국산업(주) 부사장 | 서울대학교 영어영문학과 | 한국 |
| 전재윤 | 1958-09-17 | 2 | 신규선임 | - (주)동국S&C 경영부문장 - 대원스틸(주) 공장장 |
동국산업(주) 관리본부장 | 영주대학교 회계학과 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 차민도 | 1940-06-05 | 3 | 재선임 | 상근 | - 국제종합기계(주) 부사장 | 동국산업(주) 감사 | 성균관대학교 상학과 | 한국 |