주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 영중로 68 (영등포동 5가 46) 로즈마리 웨딩홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고 (2) 부의 안건: 가. 제1호 의안: 제48기 (2014.01.01~2014.12.31) 사업년도 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안: 사내.사외 이사 선임의 건 제2-1호 :사내이사 선임의 건 (장혜원 (재선임)) 제2-2호 :사내이사 선임의 건 (이상철 (재선임)) 제2-3호 :사외이사 선임의 건 (허승진 (재선임)) 제2-4호 :사외이사 선임의 건 (조뇌하(신규선임)) 다. 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장혜원 | 1970-12 | 2 | 재선임 | (전)국민대조형대 교수 (전) 동국산업(주) 경영기획실 이사 (현) 디케이동신(주) 부사장 |
| 이상철 | 1960-05 | 2 | 재선임 | (전) 동국산업(주) 공장관리 이사 (현) 동국산업(주) 상무이사 (포항공장장) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조뇌하 | 1953-01 | 2 | 신규선임 | (전) 포스코 탄소강사업부문부문장, 부사장 (전) 포스코특수강 사장 (현) 포스코엔지니어링 대표이사 |
포스코엔지니어링 대표이사 |
| 허승진 | 1964-06 | 2 | 재선임 | (전) 국민대 자동차공학 전문대학원장 (전) 국민대 자동차 융복합기술 연구센터장 (현) 국민대 자동차공학부 및 대학원 정교수 |
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