정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 48기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 597,468 | - 매출액 | 348,321 | |
| - 부채총계 | 263,446 | - 영업이익 | 10,984 | ||
| - 자본금 | 50,000 | - 당기순이익 | 9,277 | ||
| - 자본총계 | 334,022 | *주당순이익(원) | 192 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 833,278 | - 매출액 | 679,004 | |
| - 부채총계 | 402,577 | - 영업이익 | 27,203 | ||
| - 자본금 | 50,000 | - 당기순이익 | 17,910 | ||
| - 자본총계 | 430,701 | *주당순이익(원) | 322 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,673,591,480 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | * 사내이사 2명 선임 - 재선임 : 장혜원, 이상철 * 사외이사 2명 선임 - 재선임 : 허승진 - 신규선임 : 조뇌하 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제48 기 정기주주총회 (1) 보고 사항 : 영업보고, 감사 보고 (2) 부의 안건 제1 호 의안 : 제 48 기(2014.01.01~2014.12.31) 사업년도 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 120원) → 원안대로 승인 제 2 호 의안 : 사내ㆍ외 이사 선임의 건 2-1 사내이사후보자: 장혜원(재선임) 2-2 사내이사후보자: 이상철(재선임) 2-3 사외이사후보자: 허승진(재선임) 2-4 사외이사후보자: 조뇌하(신규선임) → 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제 4 호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장혜원 | 1970-12 | 2 | 재선임 | (전) 국민대 조형대 교수 (전) 동국산업 (주) 경영기획실 이사 (현) 디케이동신(주) 부사장 |
| 이상철 | 1960-05 | 2 | 재선임 | (전) 동국산업(주) 공장관리 이사 (전) 동국산업(주) 상무이사(포항공장장) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허승진 | 1956-07 | 2 | 재선임 | (전) 국민대 자동차공학 전문대학원장 (전) 국민대 자동차 융복합기술 연구센터장 (현) 국민대 자동차공학부 교수 |
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| 조뇌하 | 1953-01 | 2 | 신규선임 | (전) 포스코 탄소강사업부문장, 부사장 (전) 포스코특수강 사장 (현) 포스코엔지니어링 대표이사 |
포스코엔지니어링 대표이사 |