주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
서울특별시 영등포구 영중로68 (영등포동 5가 46) 베누스웨딩 |
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| 3. 의안 주요내용 |
(1) 보고사항: 영업보고, 감사보고 (2) 부의 안건 : 가. 제1호 의안 : 제49기(2015.01.01~ 2015.12.31) 사업년도 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 사내 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(장세희(재선임)) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(안상철(재선임)) 제2-3호 : 사내이사 선임의 건(전재윤(재선임)) 다. 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세희 | 1968-03 | 2 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 동국산업㈜ 대표이사 사장 동국산업㈜ 대표이사 부회장(現) |
| 안상철 | 1958-10 | 2 | 재선임 | 서울대학교 영어영문학과 졸업 동국산업㈜ 대표이사 사장(現) |
| 전재윤 | 1958-09 | 2 | 재선임 | 영주대학교 회계학과 졸업 동국산업㈜ 관리본부장(상무) (現) |