주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 양평로 58 그랜드컨벤션센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항: 영업보고, 감사보고 (2) 부의 안건 : 가. 제1호 의안 : 제50기(2016.01.01~ 2016.12.31) 사업년도 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 사내,사외 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(장혜원(재선임)) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(이상철(재선임)) 제2-3호 : 사내이사 선임의 건(조성래(신규선임)) 제2-4호 : 사외이사 선임의 건(조뇌하(재선임)) 제2-5호 : 사외이사 선임의 건(강기봉(신규선임)) 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건(차민도(재선임)) 라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장혜원 | 1970-12 | 2 | 재선임 | 국민대 조형대학교수 동국산업㈜ 경영기획실장 |
| 이상철 | 1960-05 | 2 | 재선임 | ㈜동국S&C 경영지원담당임원 동국산업㈜ 상무이사 동국산업㈜ 관리본부장(現) |
| 조성래 | 1967-05 | 2 | 신규선임 | 건국대학교 졸업 동국산업㈜ 자재본부 이사 동국산업㈜ 통합전략실장(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조뇌하 | 1953-01 | 2 | 재선임 | 고려대학교 금속공학과 졸업 포스코 탄소강사업부문장, 부사장 포스코특수강 사장 포스코엔지니어링 대표이사 |
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| 강기봉 | 1956-02 | 2 | 신규선임 | 연세대학교 금속공학과 졸업 포스코 연구위원(상무) 동국제강 중앙기술연구소장(전무) 연세대학교 연구교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차민도 | 1940-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 성균관대 정경대학 상학과 졸업 성균관대학교 대학원 회계과 졸업 국제종합기계(주) 부사장 |