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(주)빙그레 주주총회소집 결의(2008.02.25)(14:45)
빙그레 · 2008-02-25 14:45 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 14일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 경기도 남양주시 도농동 311-1 |
| | (주)빙그레 도농공장 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 |
| | 가. 감사보고 |
| | 나. 영업보고 |
| | 2. 결의사항 |
| | 가. 제1호의안 : 제42기(2007.1.1 ~ 2007.12.31) |
| | 대차대조표, 손 |
| | 익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 |
| | 나. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | 다. 제3호의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명) |
| | 라. 제4호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) |
| | 마. 제5호의안 : 이사 보수 한도액 결정의 건 |
| | 바. 제6호의안 : 감사 보수 한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 25일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 박영준 | 1956년 12월 31| 3| 신규선임 | (주)빙그레 논 | (주)빙그레 | 고려대 대학원 | 대한민국 |
| | 일 | | | 산공 | 기획담당상 | (경영학석사) | |
| | | | | 장장 | 무 | | |
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| 김태영 | 1956년 12월 23| 3| 신규선임 | Capital | (주)빙그레 | 미국 오리건 | 대한민국 |
| | 일 | | | Exchange 상무 | 전략기획실 | 과학기술대학 | |
| | | | | | 상무 | 원(금융공학 | |
| | | | | | | 석사) | |
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| 전창원 | 1961년 12월 03| 3| 신규선임 | (주)빙그레 인 | (주)빙그레 | 연세대 대학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 재개 | 관리담당상 | 원(경영학석 | |
| | | | | 발센터장 | 무 | 사) | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이남헌 | 1942년 07월 | 3| 신규선임 | 상근 | 전)(주)한화 | - | 한양대학 | 대한민국 |
| | 06일 | | | | 유통 전무 | | 교 광산공 | |
| | | | | | 전)(주)한화 | | 학과 | |
| | | | | | 이글스 대표 | | | |
| | | | | | 이사 | | | |
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