주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 남양주시 도농동 311-1 (주)빙그레 도농공장 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 결의사항 가. 제1호의안 : 제44기(2009.1.1 ~ 2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 나. 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 다. 제3호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 라. 제4호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -이사회 의사록 및 재무제표 참조(첨부파일) | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이건영 | 1955-01-16 | 3 | 재선임 | (주)빙그레 대표이사 사장 | (주)빙그 레 대표 이사 사장 | 미국 일리노이주립대학 경영학석사 | 미합중국 |
| 정수용 | 1950-01-31 | 3 | 재선임 | (주)빙그레 부회장 | (주)빙그 레 부회장 | 일본 히도쯔바시대학 경제학 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최연 | 1956-03-01 | 3 | 재선임 | 홍익대학교 상경대학 교수 | 홍익대학 교 상경대학장 | 미국 캔서스대학 경영학 박사 | 대한민국 |