주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 남양주시 도농동 311-1 (주)빙그레 도농공장 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 가. 제1호의안 : 제45기(2010.1.1 ~ 2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 나. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 라. 제4호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 마. 제5호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 바. 제6호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -이사회 의사록 및 재무제표 참조(첨부파일) | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박영준 | 1956-12-31 | 3 | 재선임 | 전 ㈜빙그레 기획담당 상무 | (주)빙그 레 영업담당 전무 | 고려대 대학원 (경영학석사) | 대한민국 |
| 전창원 | 1961-12-03 | 3 | 재선임 | 전 ㈜빙그레 인재개발센터장 | (주)빙그 레 관리담당 전무 | 연세대 대학원(경영학석사) | 대한민국 |
| 김태영 | 1956-12-23 | 3 | 재선임 | 전 Capital Exchange 상무 | (주)빙그 레 전략기획담당 상무 | 미국 오리건 과학기술대학원(금융공학 석사) | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이남헌 | 1942-07-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 전 ㈜한화유통 전무 전 ㈜한화이글스 대표이사 |
(주)빙그레 상근감사 | 한양대학교 광산공학과 | 대한민국 |