주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 남양주시 도농동 311-1 (주)빙그레 도농공장 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 결의사항 가. 제1호의안 : 제46기(2011.1.1 ~ 2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 나. 제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 다. 제3호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 라. 제4호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김선엽 | 1953-11-17 | 3 | 신규선임 | (주)한국팩키지 생산담당 상무 | - | 고려대학교 농학석사 | 대한민국 |