주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-15 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 남양주시 도농동 311-1 (주)빙그레 도농공장 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 결의사항 가. 제1호의안 : 제47기(2012.1.1 ~ 2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 나. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 라. 제4호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 마. 제5호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이건영 | 1955-01-16 | 3 | 재선임 | (주)빙그레 대표이사 사장 | (주)빙그레 대표이사 사장 |
미국 일리노이주립대학 경영학 석사 | 미합중국 |
| 임창범 | 1958-02-26 | 3 | 신규선임 | 전 (주)빙그레 사업2부 상무 | (주)빙그레 마케팅담당 상무 | 한양대학교 경제학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최연 | 1956-03-01 | 3 | 재선임 | 홍익대학교 상경대학 교수 | 홍익대학교 상경대학 교수 | 미국 캔서스대학 경영학 박사 | 대한민국 |